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文章标签 "地下钱庄"
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黑钱
黑钱是什么意思
黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产,而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产,通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。 ...
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2021-08-31
712
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电子黄金投资
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非法集资
非法集资活动常见种类包括
非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案件情况看,主要包括债券、股权、商品营销、生产经营等。 ...
风君子
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2021-02-18
316
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什么叫洗黑钱
黑钱是指通过贪污受贿、敲诈勒索等非法行为获得的资产,而洗黑钱就是通过银行或者其他金融机构将非法获得的资产,通过各种手段使其转变成合法收入。洗黑钱最主要的目的是避开司法机关的监管。 ...
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2021-01-11
385
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非法集资行为有哪些
非法集资行为(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集 ...
风君子
创投
2020-12-05
334
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出借人
地下钱庄
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服务费
本金
砍头
高利贷
高炮
砍头息是什么
砍头息,指的是高利贷或地下钱庄,给借款者放贷时先从本金里面扣除一部分钱,这部分钱称之为“砍头息”。 ...
风君子
创投
2020-11-26
315
公安部
地下钱庄
犯罪
网络赌博
腾讯
赌博
上半年网络赌博涉案资金超两千亿 腾讯安全部门解读
网易科技讯 7月22日,在“腾讯守护者计划”举行的线上沙龙上,腾讯守护者计划安全团队透露,上半年网络赌博涉案资金超两千亿,而开设网络赌场成本不足两万,需从源头斩断赌博黑产“技术供应链”。 ...
风君子
业界
2020-07-22
315
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